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La evaluación está diseñada para asegurar que los candidatos comprendan y apliquen de manera efectiva las normativas clave del sector de vigilancia en Colombia, basándose en los lineamientos de la Circular Externa 20240000245 y su modificación en la Circular Externa 20240000275. Cubre los 10 dominios esenciales del rol de un oficial de cumplimiento.
Enfoque:
Evaluación Teórica
Consiste en 50 preguntas de selección múltiple que abarcan temas normativos, como leyes y regulaciones vigentes, prevención de lavado de activos, gestión de riesgos y cumplimiento ético. Estas preguntas miden el conocimiento teórico de los candidatos sobre el marco legal y normativo del sector de vigilancia.
Casos Prácticos
Compuesta por 12 preguntas, esta sección evalúa la capacidad de los candidatos para identificar alertas tempranas y gestionar riesgos en situaciones reales. Además, mide su competencia para determinar cuándo es necesario realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), asegurando que estén preparados para aplicar las normativas y detectar actividades irregulares o sospechosas dentro del sector.
La evaluación está diseñada para asegurar que los candidatos comprendan y apliquen de manera efectiva las normativas clave del sector de vigilancia en Colombia, basándose en los lineamientos de la Circular Externa 20240000245 y su modificación en la Circular Externa 20240000275. Cubre los 10 dominios esenciales del rol de un oficial de cumplimiento.
Enfoque:
Evaluación Teórica
Consiste en 50 preguntas de selección múltiple que abarcan temas normativos, como leyes y regulaciones vigentes, prevención de lavado de activos, gestión de riesgos y cumplimiento ético. Estas preguntas miden el conocimiento teórico de los candidatos sobre el marco legal y normativo del sector de vigilancia.
Casos Prácticos
Compuesta por 12 preguntas, esta sección evalúa la capacidad de los candidatos para identificar alertas tempranas y gestionar riesgos en situaciones reales. Además, mide su competencia para determinar cuándo es necesario realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), asegurando que estén preparados para aplicar las normativas y detectar actividades irregulares o sospechosas dentro del sector.
Courses and assessments for the CCO® certification, covering compliance, LA/FT (AML/CFT), governance, and anti-bribery management.