This course is designed to provide both a refresher and in-depth understanding of the physiological principles applicable to polygraphy, aligning with Domain 4: Forensic Psychophysiology of the PPE® Certification. Candidates will review the physiological systems involved in polygraph testing, including the nervous, cardiovascular, and integumentary systems, and learn how to use the polygraph equipment effectively.

At the beginning of the course, students will take an initial self-evaluation exam to identify their current knowledge level. Throughout the course, they will engage with interactive content to enhance their understanding and use of polygraphy tools. Upon completion, students will take a final self-evaluation exam to assess their progress, with personalized recommendations provided based on their performance.

This course is ideal for individuals preparing for the Professional Polygraph Examiner (PPE®) Certification, especially for those aiming to strengthen their expertise in forensic psychophysiology.

The International Security Certification Board (ISCB®) is excited to present an advanced online course designed to equip professionals with the knowledge and skills necessary to master the Empirical Scoring System – Multinomial (ESS-M) and other leading algorithms for polygraph data analysis. This course is essential for those involved in stipulated polygraph testing and aims to prepare practitioners for the evolving standards in polygraph examination.

Course Overview

This self-paced online course provides in-depth coverage of the ESS-M system, both in its manual and automated forms, while also introducing participants to other essential algorithms, including:

• Objective Scoring System-3 (OSS-3)
• Probability Analysis (PA)
• Ipsative-Z algorithms

Este curso está diseñado para enseñar a los participantes cómo las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, blockchain y las herramientas de análisis de datos, están revolucionando la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los estudiantes aprenderán a utilizar estas herramientas para mejorar los programas de cumplimiento y mitigar riesgos en tiempo real.

Duración: 14 horas
Modalidad: Virtual
Dirigido a: Profesionales de cumplimiento, gerentes de riesgos, analistas de datos y auditores.

Este curso enseña a los participantes a evaluar los riesgos asociados al lavado de activos (AML) y al financiamiento del terrorismo (CFT), implementando metodologías de evaluación basadas en riesgos. Los estudiantes también aprenderán a diseñar planes estratégicos para mitigar estos riesgos en sus organizaciones.

Duración: 12 horas
Modalidad: Virtual
Dirigido a: Oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgos, auditores, consultores en AML/CFT.

Este curso profundiza en la importancia de la transparencia en las estructuras jurídicas y la identificación de los beneficiarios finales, un aspecto esencial en la lucha contra el lavado de activos (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Los estudiantes aprenderán a aplicar normativas internacionales y buenas prácticas para garantizar la transparencia y evitar estructuras opacas que puedan ocultar actividades ilícitas.

Duración: 8 horas
Modalidad: Virtual
Dirigido a: Oficiales de cumplimiento, auditores, abogados, gerentes de riesgos.

Este curso está enfocado en la implementación de sanciones financieras dentro del contexto de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM). Los estudiantes aprenderán sobre las normativas internacionales y cómo asegurar el cumplimiento de las sanciones financieras a nivel organizacional y gubernamental.

Duración: 12 horas
Modalidad: Virtual
Dirigido a: Profesionales de cumplimiento, gerentes de riesgos, consultores legales.

Este curso está diseñado para capacitar a los profesionales en la auditoría de programas de cumplimiento en la lucha contra el lavado de activos (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Los participantes aprenderán a identificar no conformidades y aplicar mejoras continuas utilizando las normativas internacionales como ISO 19011.

Duración: 10 horas
Modalidad: Virtual
Dirigido a: Auditores, oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgos.

Este curso ofrece una introducción a las 40 recomendaciones del GAFI y su enfoque basado en riesgos para la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán a implementar políticas de prevención basadas en las mejores prácticas internacionales.

Duración: 16 horas
Modalidad: Virtual
Dirigido a: Oficiales de cumplimiento, auditores, consultores, oficiales de riesgos.