Casos Prácticos
Compuesta por 12 preguntas, esta sección evalúa la capacidad de los candidatos para identificar alertas tempranas y gestionar riesgos en situaciones reales. Además, mide su competencia para determinar cuándo es necesario realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), asegurando que estén preparados para aplicar las normativas y detectar actividades irregulares o sospechosas dentro del sector.

Casos Prácticos
Compuesta por 12 preguntas, esta sección evalúa la capacidad de los candidatos para identificar alertas tempranas y gestionar riesgos en situaciones reales. Además, mide su competencia para determinar cuándo es necesario realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), asegurando que estén preparados para aplicar las normativas y detectar actividades irregulares o sospechosas dentro del sector.

Evaluación Teórica
Consiste en 50 preguntas de selección múltiple, falso o verdadero, que abarcan temas normativos, como leyes y regulaciones vigentes, prevención de lavado de activos, gestión de riesgos y cumplimiento ético. Estas preguntas miden el conocimiento teórico de los candidatos sobre el marco legal y normativo que desarrolla un oficial de cumplimiento integral.

• Formato: 20 preguntas de opción múltiple distribuidas en 5 dominios:

  1. Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

  2. Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (KYC)

  3. Reportes a la UIAF y mecanismos de monitoreo

  4. Cultura de cumplimiento, ética y gobernanza

  5. Marco normativo del cumplimiento en Colombia

• Objetivo: Evaluar tu capacidad para tomar decisiones informadas y aplicar controles efectivos en escenarios típicos de la función de cumplimiento.

La evaluación está diseñada para asegurar que los candidatos comprendan y apliquen de manera efectiva los conocimientos ya adquiridos como Oficiales de Cumplimiento

Casos Prácticos
Compuesta por 12 preguntas, esta sección evalúa la capacidad de los candidatos para identificar alertas tempranas y gestionar riesgos en situaciones reales. Además, mide su competencia para determinar cuándo es necesario realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), asegurando que estén preparados para aplicar las normativas y detectar actividades irregulares o sospechosas dentro del sector.

Cubre los 10 dominios esenciales del rol de un oficial de cumplimiento.

Enfoque:

Evaluación Teórica
Consiste en 50 preguntas de selección múltiple que abarcan temas normativos, como leyes y regulaciones vigentes, prevención de lavado de activos, gestión de riesgos y cumplimiento ético. Estas preguntas miden el conocimiento teórico de los candidatos sobre el marco legal y normativo del sector de vigilancia.

Evaluación Teórica
Consiste en 50 preguntas de selección múltiple, falso o verdadero, que abarcan temas normativos, como leyes y regulaciones vigentes, prevención de lavado de activos, gestión de riesgos y cumplimiento ético. Estas preguntas miden el conocimiento teórico de los candidatos sobre el marco legal y normativo que desarrolla un oficial de cumplimiento integral.

Casos Prácticos
Compuesta por 12 preguntas, esta sección evalúa la capacidad de los candidatos para identificar alertas tempranas y gestionar riesgos en situaciones reales. Además, mide su competencia para determinar cuándo es necesario realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), asegurando que estén preparados para aplicar las normativas y detectar actividades irregulares o sospechosas dentro del sector.

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